Hos
Danex Money Exchange
tilbyder vi
Om os
Hussein Ramadan er uddannet civilingeniør. Er stifter og ejer af Danex Money Exchange & Travel ApS
Hussein har i de sidste par år drevet virksomheder i veksel, valutabranchen, og rejsebranchen. Grundet Husseins store engagement, og grundighed kan flere anmærkninger, som anderkendelse af god håndtering af kunder samt deres persondata, og eksemplarisk overholdelse samt samarbejde i kampen mod hvidvaskning nævnes.
HAR DU SPØRGSMÅL TIL KURSER?
Sikkerhed
Hvidvaskningsloven & Håndtering af persondata.
På grund af store problemer med hvidvaskning, samt støtte til ulovlige organisationer er den ansvarlige på dagen i afdelingen nødsaget til, at bede om legitimation samt stille spørgsmål, om hvad formålet bag vekselaktionen er. Ydermere vil disse informationer blive opbevaret.
”Jf. Hvidvaskningslovens §26, stk. 5 har personer ikke samme rettigheder til egne data, som persondatalovens normale bestemmelser, og der kan således IKKE søges indsigt, berigtigelse, begrænsning i behandling, sletning eller krav om flytning til andre, som det ellers er tilfældet.
Det kan oplyses, at data opbevares jf. Hvidvaskningslovens §30, Stk. 2 i 5 år, hvorefter de slettes fra vores registrer. Data kan oplyses til myndighederne, men kun på forlangende ved mistanke om kriminelle forhold. ”
For mere information vedrørende ovenstående behandling af vekselaktioner, klik på linket nedenunder.